Federación Latinoamericana de Bancos FELABAN

Regulaciones del Sistema Financiero

Delitos financieros, informáticos y banca electrónica

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Perú Perú

Resolución SBS N°1999-2016, mediante la cual se aprueban las disposiciones normativas para la atención de las solicitudes de información que efectúe la UIF - Perú a las entidades públicas, personas naturales y jurídicas señaladas en la Ley N° 2769

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Perú Perú

Resolución SBS N° 1695-2016, mediante la cual se aprueba la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a las personas jurídicas que explotan juegos de casino y/o máquinas tragamonedas.

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Argentina Argentina

Resolución de la Unidad de Información Financiera - UIF 300/2014. Sobre Monedas Virtuales.

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Brasil Brasil

Carta-Circular Banco Central nº 3.542 del 12.03.2012: Amplia los ejemplos de operaciones y situaciones que pueden configurar indícios de ocurrencia de crimen de lavado de dinero.

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Argentina Argentina

Comunicación “A” 5218 del Banco Central - Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Lineamientos para el gobierno societario en entidades financieras 2011.

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Argentina Argentina

Prevención del Lavado de Activos – Decreto 1936/2010

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Argentina Argentina

Prevención del Lavado de Activos – Resolución 37/2011

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Panamá Panamá

Ley No. 2 de 1 de febrero de 2011, “Que regula las medidas para conocer al cliente para los Agentes Residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá”.

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Brasil Brasil

Circular sobre la prevención y combate de las actividades relacionadas con los delitos relacionados en la Ley 9.613 de 1998, 2010.

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Brasil Brasil

Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre no proliferación de armas, caso Irán, 2010.

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Brasil Brasil

Decreto que dispone sobre la aplicación en el territorio nacional de la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 2010.

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Ecuador Ecuador

Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley para reprimir el lavado de activos, 2010.

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El Salvador El Salvador

Normas sobre el procedimiento de recolección y remisión de información electrónica de operaciones irregulares o sospechosas, 2010.

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México México

Circular con las Reglas del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, 2010.

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México México

Resolución por la que se modifican las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, banca electrónica, 2010.

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México México

Resolución por la que se modifican las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, banca móvil, 2010.

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Paraguay Paraguay

Ley que amplía la Ley antisecuestro, 2010.

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Brasil Brasil

Circular sobre los procedimientos adoptados en la prevención y combate de las actividades relacionadas con los delitos relacionados en la Ley 9.613 de 1998, 2009.

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Colombia Colombia

Texto aprobado en segundo debate Proyecto de Ley que modifica el Código Penal. Captación masiva y habitual de dinero, 2009.

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Costa Rica Costa Rica

Proyecto de Ley contra el secuestro y la extorsión, 2009.

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Paraguay Paraguay

Proyecto de Ley que crea la Ley que regula los delitos informáticos, 2009.

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Paraguay Paraguay

Proyecto de Ley de validez jurídica de la firma digital, los mensajes de datos y los expedientes electrónicos, 2009.

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Paraguay Paraguay

Proyecto de Ley que establece el régimen legal de los medios electrónicos de pago y sus variantes, 2009.

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