COPLAFT

DOCUMENTOS DOCTRINARIOS

Dado en Cartagena de Indias, Colombia, el 13 de agosto de 2009.Durante los últimos años el sector bancario no solamente ha sido considerado como un elemento fundamental para el desarrollo y sostenimiento de la economía latinoamericana, sino también, como un elemento indispensable para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Por ende el sector bancario, se ha visto en la necesidad de adecuar sus procesos de servicios, venta y colaboración de productos financieros bajo una óptica distinta.
Por lo anterior, el COPLAFT hace un significativo llamado, a fin de fortalecer la implementación de una adecuada cultura de cumplimiento con enfoque a riesgo, buscando que lo bancos latinoamericanos establezcan controles adecuados a su entorno, condiciones, necesidades y procesos.

Propuesta de Guía para la Gestión de un Sistema de Riesgo del Lavado de Dinero y la Financiación de Terrorismo - GRILAFT

GUIA O MODELO DE CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA INDUSTRIA FINANCIERA EN MATERIA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

LA CULPA EN EL LAVADO DE ACTIVOS, UNA EXTRAPOLACION NO VIABLE

INCLUSION FINANCIERA Y RIESGO ASOCIADO AL LAVADO DE ACTIVOS