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GRUPO EGMONT

El Grupo EGMONT es un organismo internacional que agrupa organismos gubernamentales, conformado por Unidades de Inteligencia Financiera (UIFS), creando una red internacional para intercambiar información, conocimientos y tecnología en pos de luchar contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.

El Grupo EGMONT comenzó como un foro en el año 1995, que se reunió en el Palacio EGMONT-ARENBERG, en Bruselas, donde se realizó el primer encuentro y de donde tomó su nombre.

Este grupo se reínen tres veces al año y una vez al año se realiza la reunión de Presidentes/as de UIFSy la Asamblea Plenaria del Grupo EGMONT, donde se toman las decisiones respecto a política, membrecía, ingresos de otras unidades.

Los objetivos del Grupo EGMONT son:

• Expandir y sistematizar la cooperación internacional en el intercambio recíproco de información de inteligencia financiera
• Compatir conocimientos y experiencias
• Ofrecer capacitación para incrementar la eficiencia de las UIFs
• Incrementar el uso de la tecnología

Los principios para el intercambio de la información del Grupo EGMONT son:

• Confidencialidad
• Reciprocidad
• Severidad
• Seguridad
• Informalidad

100 Casos del Grupo EGMONT

• Parte I
• Parte II
• Parte III
• Parte IV
• Parte V - IX

Fuente de Información

La información que aparece en los recaudos fue el resultado de la búsqueda de conceptualización del Grupo EGMONT la cual se encuentra en la página web de la unidad de información financiera Argentina http://www.uif.gov.ar/internacional_egmont.html