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DEFINICION CONCEPTOS GENERALES

Lavado de Activos

Para definir el lavado de activos hemos escogido la propuesta del profesor Isidoro Blanco Cordero ( * ) quien lo define como un proceso en virtud del cual los bienes del origen delictivo se integran el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma licita.

CARACTERISTICAS

  • Asumen perfiles de clientes normales.
  • Profesionalismo y complejidad de método.
  • Globalización de las actividades de lavado de activos.
  • Aprovecha sectores o actividades vulnerables
Etapas del Lavado de Activos Denominación del Lavado de Activos en Latinoamerica Modelo Lavado de Activos

( * ) ISIDORO BLANCO CORDERO: Profesor titular de derecho penal Universidad de Alicante Secretario General adjunto de la Asociación Internacional De Derecho Penal (AIDP)