COPLAFT
LEGISLACION LATINOAMERICANA
BOLIVIA
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LEY 1768 DEL 10 DE MARZO DE 1997- MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL
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LEY 262 DEL 30 DE JULIO DE 2012- RÉGIMEN DE CONGELAMIENTO DE FONDOS Y OTROS ACTIVOS DE PERSONAS VINCULADAS CON ACCIONES DE TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
En sus disposiciones adicionales tercera y cuarta modifica el Artículo 185 Bis (Legitimación de Ganancias Ilícitas) y 133 Bis (financiamiento del Terrorismo) del Código Penal, respectivamente.
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LEY 004 DE 31 DE MARZO DE 2010- LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO E INVESTIGACIÓN DE FORTUNAS "MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ"
En su Artículo 34 modifica el Artículo 185 Bis (Legitimación de Ganancias Ilícitas).
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LEY 170 DEL 9 SEPTIEMBRE DE 2011
La ley tiene por objeto la incorporación en el Código Penal de las figuras penales de Financiamiento del Terrorismo y Separatismo; la modificación de las tipificaciones de los delitos de Terrorismo y de Legitimación de Ganancias Ilícitas; y la asignación a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), de atribuciones con las que se instruye el régimen administrativo del delito de Financiamiento del Terrorismo.
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DECRETO SUPREMO 29681 DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 SOBRE DECLARACIÓN DE INTERNACIÓN Y SALIDA FÍSICA DE DIVISAS
El decreto obliga la declaración de internación y salida física de divisas del territorio nacional.
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DECRETO SUPREMO 910 DEL 15 DE JUNIO DE 2011, MEDIANTE EL CUAL SE REGLAMENTA EL RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES PARA LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL CONTROL Y PREVENCIÓN DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS
Reglamenta el régimen de infracciones y los procedimientos para la determinación y aplicación de sanciones administrativas en lo concerniente a la Legitimación de Ganancias Ilícitas por parte de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), a las personas naturales y jurídicas que se encuentren bajo el ámbito de las Leyes que regulan el sistema financiero y sus correspondientes reglamentos.
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DECRETO SUPREMO 24771 DE 31 DE JULIO DE 1997 - REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS
El decreto tiene por objeto reglamentar la estructura, atribuciones y funciones de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
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DECRETO SUPREMO 1969 DEL 09 DE ABRIL DE 2014 – TRANSFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS
El decreto tiene por objeto reglamentar la transformación de la Unidad de Investigaciones Financieras-UIF de entidad pública desconcentrada de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a entidad pública descentralizada bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
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DECRETO SUPREMO 1553 DEL 10 DE ABRIL DE 2013
El Decreto tiene por objeto establecer procedimientos complementarios relacionados con el régimen de congelamiento de fondos y otros activos establecidos en la Ley 262.
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REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS. RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS Título XV AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
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RESOLUCIÓN UIF/001/2013
Establece el Manual de Procedimientos Operativos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes, con enfoque Basado en Gestión de Riesgo.
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RESOLUCIÓN UIF/002/2013
Contiene el Instructivo Especifico para Entidades de Intermediación Financiera con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo. Su objetivo es establecer reglas específicas para la detección, prevención, control y reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes en actividades de Intermediación Financiera con enfoque Basado en Gestión de Riesgo.