COPLAFT
LEGISLACION LATINOAMERICANA
CHILE
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LEY 19.913 29 DE OCTUBRE DE 2003, MODIFICADO POR LAS LEYES 20119 DE 2006 Y 20818 DE 2015
Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de Lavado y Blanqueo de Activos.
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LEY 20.393 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2009
Responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho y receptación.
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LEY 20.818 29 DE ENERO DE 2015
Perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos.
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• RECOPILACION ACTUALIZADA DE NORMAS SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (CAPÍTULO 1-14) DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS (SBIF)
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• RECOPILACION ACTUALIZADA DE NORMAS SOBRE OPERACIONES CON PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (CAPÍTULO 1-16) DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS (SBIF)