COPLAFT
LEGISLACION LATINOAMERICANA
COLOMBIA
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CÓDIGO PENAL COLOMBIANO - LEY 599 DE 2000 ARTÍCULOS 323 Y 345
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LEY 1121 DE 2006 NORMAS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y OTRAS DISPOSICIONES
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LEY 1762 DE 2015 POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN INSTRUMENTOS PARA PREVENIR, CONTROLAR Y SANCIONAR EL CONTRABANDO, EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA EVASIÓN FISCAL
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CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2014 MODIFICADA POR LA CIRCULAR EXTERNA 055 DE 2016) CAPÍTULO IV, TÍTULO IV, PARTE I.
En dicho Capítulo de la Circular Básica Jurídica, están contenidas las instrucciones relativas al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.