COPLAFT

GUATEMALA

• LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS (DECRETO NUMERO 67-2001)

• LEY PARA PREVENIR Y REPRIMIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (DECRETO NÚMERO 58-2005)

• REGLAMENTO DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS (ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 118-2002)

• REGLAMENTO DE LA LEY PARA PREVENIR Y REPRIMIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (ACUERDO GUBERNATIVO No. 86-2006)