COPLAFT
LEGISLACION LATINOAMERICANA
NICARAGUA
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LEY NO 735 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2010, DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES INCAUTADOS, DECOMISADOS Y ABANDONADOS
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LEY NO 928 DEL 20 DE ABRIL DE 2016, REFORMA LA LEY 735 DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PERSECUSIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN.
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DECRETO 70-2010-REGLAMENTO DE LA LEY DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES INCAUTADOS, DECOMISADOS Y ABANDONADOS
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Resolución No. UAF-N-10-2016: Normativa UAF-PLD-FT
La resolución tiene por objeto establecer las obligaciones mínimas de prevención, detección y reporte de actividades vinculadas al LA/FT que deberán ser implementadas por instituciones financieras calificadas como sujetos obligados.
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NORMA PARA LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DEL LAVADO DE DINERO, BIENES O ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (NORMA PLD/FT)
La Norma PLD/FT fue aprobada por el Consejo Directivo de la SIBOIF a través de la Resolución CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008. Este texto de la Norma PLD/FT es la versión íntegra, completa y refundida, que incluye las reformas efectuadas mediante Resoluciones CD-SIBOIF-576-1-MAR11-2009, CD-SIBOIF-612-3-ENE27-2010 y CD-SIBOIF-721-1-MAR26-2012.
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NORMA PARA LA GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DE FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y DE LA FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (NORMA GPR- FT/FP) Resolución CD-SIBOIF-980-1-ENE18-2017