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LEGISLACION LATINOAMERICANA

LEY NO. 155-17 CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

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DECRETO 407-17 DE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017- REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS EN MATERIA DE CONGELAMIENTO PREVENTIVO DE BIENES O ACTIVOS RELACIONADOS CON EL TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO Y CON LA FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

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DECRETO NO. 408-17 DE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017- REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY NO.155-17 CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

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CIRCULAR SIB: NO. 012/17-INSTRUCTIVO SOBRE DEBIDA DILIGENCIA PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y CAMBIARIA (ELFYC) Y PERSONAS JURÍDICAS DE OBJETO EXCLUSIVO QUE PERTENEZCAN O PRESTEN SUS SERVICIOS DE FIDEICOMISO A UNA EIF O A SU CONTROLADORA (FIDUCIARIAS)

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