COPLAFT
LEGISLACION LATINOAMERICANA
URUGUAY
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LEY N° 19574 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017- LEY INTEGRAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
La ley anterior recopila y consolida la legislación nacional en un único texto ordenado, estableciendo pautas para enfrentar de forma más eficaz el lavado de activos.
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• RECOPILACION DE NORMAS DE REGULACION Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO. BANCO CENTRL DEL URUGUAY. LIBRO III - PROTECCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO CONTRA ACTIVIDADES ILÍCITAS TITULO I - PREVENCIÓN DEL USO DE LAS INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. ARTÍCULOS 290 Y SS