COPLAFT

XIII CONCURSO MONOGRAFIAS EN MATERIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

La Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN y su Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo- COPLAFT, con el propósito de promover el conocimiento y difusión de la materia entre las personas dedicadas a la lucha contra este fenómeno en la región, presenta este año su XIII Edición del CONCURSO MONOGRAFIAS EN MATERIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

Esta versión del concurso está orientada a documentar y exponer las mejores prácticas de prevención y control del lavado de activos a través de estudios de casos concretos y análisis de mejores prácticas. Las contribuciones deberán reflejar innovaciones prácticas y ofrecer soluciones probadas, pudiendo basarse en datos anonimizados para preservar la confidencialidad, como sugerencia: experiencias en la implementación de modelos de monitoreo utilizando analítica de datos, mejora de los procesos con uso de inteligencia artificial y blockchain, entre otros.

A través de este ejercicio, aspiramos a fomentar el intercambio de conocimientos y lecciones aprendidas que puedan servir como referencia y mejora continua para los profesionales en la región.

El Ganador tendrá la oportunidad de presentar su Monografía en el marco del XXVIII CONGRESO HEMISFÉRICO PARA LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, organizado por la Asociación Bancaria de Panamá, el cual se llevará a cabo durante los días 21, 22 y 23 de agosto de 2024 en ciudad de Panamá.

Además de la presentación de la monografía en dicho congreso, el ganador recibirá un diploma de reconocimiento y la publicación de su trabajo en la página web de FELABAN y la inscripción gratuita a dicho evento.

Si por cualquier circunstancia el Congreso Hemisférico llegara a cancelarse o cambiara su modalidad a modalidad virtual, los concursantes, por el sólo hecho de presentar sus trabajos, aceptan que el premio consistente en la presentación de la monografía ganadora se efectuaría en modalidad virtual, sea en el marco de dicho congreso, o en un webinar o evento organizado por FELABAN ( Este último caso en el evento de cancelación del congreso) no recibiendo ningún otro tipo de dinero o compensación por cuenta de gastos de alojamiento o traslado que no generados.

Los trabajos a concursar deberán enviarse a FELABAN a nombre de Claudia Diaz-Granados, Directora Jurídica, al e mail cdiaz@felaban.com a más tardar el día 24 de junio de 2024.

Para información adicional, contactar a Claudia Díaz- Granados Ortiz: cdiaz@felaban.com

Consulte las bases del concurso en el siguiente reglamento:

Cronograma de actividades: