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El lavado de dinero tiene un efecto devastador en el bienestar económico, político y social de un país, ya que altera las decisiones comerciales, aumenta el riesgo de la quiebra bancaria, quita al gobierno el control de la política económica, vulnera y debilita la reputación de una nación y expone a sus residentes a toda clase de actividad delictiva. Dada la sofisticación de los métodos empleados actualmente para lavar dinero se requiere de un alto nivel de cooperación internacional para mantenerlos a raya. El dinero sucio, tiende a buscar lugares oscuros; países que tiene regulaciones laxas, instituciones débiles o que no son capaces de aplicar la ley, esos son excelentes lugares para realizar transacciones bancarias, si uno es un delincuente.

A continuación haremos un recorrido sobe las Acciones Internacionales que se han emprendido y siguen emprendiendose de manera sostenida y vigorosa en la lucha contra este flagelo: