CONGRESOS

COPLAFT II 2023

2° Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

2° Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Organiza: FELABAN

Website: https://coplaft.felaban.com/

Fecha: 05/10/2023 - 06/10/2023

Lugar: Virtual - Colombia Colombia

COPLAFT 2023 es el congreso por excelencia para el análisis y el intercambio y profundización de conocimientos, experiencias y mejores prácticas en materia de prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT y gestión de cumplimiento (compliance), con una visión regional enfocada en la realidad, expectativas y desafíos de la banca y el sector real de América Latina.


Memorias del Congreso

Título y Autor Archivo
Factores técnicos que alimentan una metodología de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) (scoring, segmentación e integración de los modelos estadísticos)

Autor: Alberto Lozano Vila: Director de innovación y tecnología en Infolaft. Fundador de Lozano Consultores Colombia

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La supervisión bancaria en el nuevo contexto del riesgo LA/FT

Autor: César Reyes Acevedo Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Archivo Adjunto
Tendencias en la Banca Corresponsal

Autor: Heidy Duarte, socia Kaufman Rossin (USA) Alexander Fortich, SVP Chief Risk Officer Stern Int. Bank (USA)

Archivo Adjunto
Iniciativas en America Latina sobre Registros de Beneficiarios Finales y su utilidad para la Gestión de Riesgos de LA/FT

Autor: Fernanda García – Yrigoyen Maurtua Intendente de Prevención, Enlace y Cooperación

Archivo Adjunto
Buenas prácticas, enseñanzas extraídas y dificultades para evaluar periódicamente la eficiencia y eficacia de las medidas y políticas anticorrupción

Autor: Mónica Mendoza. Jefa de la Oficina País Honduras de la Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito-UNODC

Archivo Adjunto
RELATORIA CONGRESO COPLAFT

Autor: FELABAN

Archivo Adjunto